Решения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества по созданию техники и технологии добычи нефти

Вид общего собрания – годовое общее собрание.

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Дата и место, время проведения общего собрания.

21.08.2020г., г.Тюмень,ул.Мельникайте,44а/1,офис 9.2..

Повестка дня общего собрания акционеров.

1.Утверждение годового отчета Общества за 2019г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2019г.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 г.

5. Избрание единоличного исполнительного органа- Генерального директора Общества.

6.Избрание членов Совета директоров.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

8.Избрание аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 – 3 677,

по вопросу повестки дня № 6 (кумулятивное голосование) – 18 385.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:

по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 8 – 2 064;

по вопросу повестки дня № 6 (кумулятивное голосование) – 10 320;

по вопросу повестки дня № 7 – 2 055.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 8 – 1 677, что составляет 81,25 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу повестки дня № 6 (кумулятивное голосование) – 8 385, что составляет 81,25 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу повестки дня № 7 – 1 677, что составляет 81,61 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров и формулировки решений.

1.Утвердить годовой отчет Общества за 2019г.

«ЗА»- 1677; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019г.

«ЗА»- 1677; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Чистую прибыль Общества по итогам 2019 года в размере 480 тыс. рублей направить на поддержание имущественного комплекса Общества в удовлетворительном состоянии (хозрасходы, ремонты).

«ЗА»- 1667; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

4. Начисление и выплату дивидендов не производить.

«ЗА»- 1667; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

5. Избрать генеральным директором Общества Шарапова Александра Вячеславовича (паспорт 7105 417952 выдан ГОМ № 1 УВД Ленинского АО г.Тюмени 18.07.2006).

6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Ведерников Виктор Анатольевич

2. Гардт Владимир Александрович

3. Нечаев Виталий Алексеевич

4.Спица Сергей Григорьевич

5.Юровских Сергей Владимирович

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Ведерников Виктор Анатольевич АААнатольевичАнатольевич	1236	0	0
2	Гардт Владимир Александрович ААлександровичАлександроичАлександровичАлександрович	1238
3	Нечаев Виталий Алексеевич	1785
4	Спица Сергей Григорьевич	1785
5	Шарапов Александр Вячеславович	0
6	Юровских Сергей Владимирович	1236

6. Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе:

1.Волкова Дилара Узбековна

2. Овсий Сергей Леонидович

3.Сидоренко Марина Владимировна

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	За		Против		Воздержался
	голосов	%	голосов	%	голосов	%
Волкова ДилараУзбековна	1677	100	0	0	0	0
Овсий Сергей Леонидович	1677	100	0	0	0	0
Сидоренко Марина Владимировна	1677	100	0	0	0	0

7. Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «ЭКФИ – Аудит».

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров 21.08.2018г.№ 32

Идентификационный номер акций 67-1п-672 от 04.04.1994г.