Общее годовое собрание акционеров по итогам 2015г.  /  Общее годовое собрание акционерв по итогам 2014г.  /  Общее годовое собрание акционеров по итогам 2016г.  /  Общее годовое собрание акционеров по итогам 2017г.  /  Общее годовое собрание по итогам 2018г.  /  Общее годовое собрание по итогам 2019г.

О проведении общего собрания акционеров общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество по созданию техники и технологии добычи нефти и ремонта скважин

1.2. Сокращенное фирменное

наименование эмитента

ОАО «Техника и технология добычи нефти»

1.3. Место нахождения эмитента

г.Тюмень, ул.Мельникайте, 44а/1

1.4. ОГРН эмитента

1027200807666

1.5. ИНН эмитента

8602190258

1.6. Уникальный код эмитента,

присвоенный регистрирующим органом

NA

1.7. Адрес страницы в сети

Интернет, используемой эмитентом

для раскрытия информации

www.ttdn72.ru

1.8.Номер государственной регистрации обыкновенных и привилегированных акций

67-1п-672 от 04.04.1994г.

-----------------------------------------------------------------¬

¦ 2. Содержание сообщения ¦

+----------------------------------------------------------------+

Вид общего собрания – годовое. ¦

Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.

Дата и место, время проведения общего собрания.

21.06.2019г., г.Тюмень,ул.Мельникайте,44а/1,офис 9.2., 15-00.

Кворум для проведения и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, приявшие голосование в общем собрании:

по вопросам повестки дня №1,2,3,4,7- 850 (59,36%).

по вопросам повестки дня №5 кумулятивное голосование)-4250 (59,36%).

по вопросу повести дня №6 -831 (58,81%).

Повестка дня общего собрания акционеров.

1.Утверждение годового отчета Общества за 2018г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018г.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018г.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 г.

5.Избрание членов Совета директоров Общества

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

7.Избрание аудитора Общества

Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров и формулировки решений.

1.Утвердить годовой отчет Общества за 2018г.

«ЗА»- 850; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕЖАЛСЯ» - 0

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018г.

«ЗА»- 850; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕЖАЛСЯ» - 0

3. Чистую прибыль Общества по итогам 2018года в размере 89,1 тыс. рублей направить на поддержание имущественного комплекса Общества в удовлетворительном состоянии (хозрасходы, ремонты)

«ЗА»- 850; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕЖАЛСЯ» - 0

4. Начисление и выплату дивидендов не производить

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Ведерников Виктор Анатольевич

2. Гардт Владимир Александрович

3. Овсий Леонид Иванович

4.Спица Сергей Григорьевич

5.Нечаев Виталий Алексеевич

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

п/п

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов «ЗА»

ПРОТИВ

всех

кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

1

Ведерников Виктор Анатольевич

731

0

0

2

Гардт Владимир Александрович

732

3

Овсий Леонид Иванович

732

4

Спица Сергей Григорьевич

1028

5

Нечаев Виталий Алексеевич

1027

6

Шарапов Александр Вячеславович

0

6. Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе:

1.Волкова Дилара Узбековна

2. Овсий Сергей Леонидович

3.Сидоренко Марина Владимировна

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата

За

Против

Воздержался

голосов

%

голосов

%

голосов

%

Волкова ДилараУзбековна

831

100

0

0

0

0

Овсий Сергей Леонидович

831

100

0

0

0

0

Сидоренко Марина Владимировна

831

100

0

0

0

0

7. Утвердить аудитором Общества ООО «ЭКФИ – Аудит».

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров 25.06.2018г.№ 31

¦ 3. Подпись ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦3.1. Наименование должности ______________ В.А.Ведерников¦

¦уполномоченного лица эмитента (подпись) ¦

¦ ¦

¦3.2. Дата "26__" июня 2019 г. М.П. ¦

L--------------------------------