Общее годовое собрание акционеров по итогам 2015г. / Общее годовое собрание акционерв по итогам 2014г. / Общее годовое собрание акционеров по итогам 2016г. / Общее годовое собрание акционеров по итогам 2017г. / Общее годовое собрание по итогам 2018г. / Общее годовое собрание по итогам 2019г. / Общее годовое собрание акционеров по итогам 2020г.
О проведении общего собрания акционеров общества
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) |
Открытое акционерное общество по созданию техники и технологии добычи нефти и ремонта скважин |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Техника и технология добычи нефти» |
1.3. Место нахождения эмитента |
г.Тюмень, ул.Мельникайте, 44а/1 |
1.4. ОГРН эмитента |
1027200807666 |
1.5. ИНН эмитента |
8602190258 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
NA |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.ttdn72.ru |
1.8.Номер государственной регистрации обыкновенных и привилегированных акций 67-1п-672 от 04.04.1994г. |
|
-----------------------------------------------------------------¬
¦ 2. Содержание сообщения ¦
+----------------------------------------------------------------+
Вид общего собрания – годовое. ¦
Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.
Дата и место, время проведения общего собрания.
21.06.2019г., г.Тюмень,ул.Мельникайте,44а/1,офис 9.2., 15-00.
Кворум для проведения и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, приявшие голосование в общем собрании:
по вопросам повестки дня №1,2,3,4,7- 850 (59,36%).
по вопросам повестки дня №5 кумулятивное голосование)-4250 (59,36%).
по вопросу повести дня №6 -831 (58,81%).
Повестка дня общего собрания акционеров.
1.Утверждение годового отчета Общества за 2018г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018г.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018г.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 г.
5.Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7.Избрание аудитора Общества
Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров и формулировки решений.
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2018г.
«ЗА»- 850; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕЖАЛСЯ» - 0
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018г.
«ЗА»- 850; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕЖАЛСЯ» - 0
3. Чистую прибыль Общества по итогам 2018года в размере 89,1 тыс. рублей направить на поддержание имущественного комплекса Общества в удовлетворительном состоянии (хозрасходы, ремонты)
«ЗА»- 850; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕЖАЛСЯ» - 0
4. Начисление и выплату дивидендов не производить
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Ведерников Виктор Анатольевич
2. Гардт Владимир Александрович
3. Овсий Леонид Иванович
4.Спица Сергей Григорьевич
5.Нечаев Виталий Алексеевич
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов «ЗА» |
ПРОТИВ всех кандидатов |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
1 |
Ведерников Виктор Анатольевич |
731 |
0 |
0 |
2 |
Гардт Владимир Александрович |
732 |
||
3 |
Овсий Леонид Иванович |
732 |
||
4 |
Спица Сергей Григорьевич |
1028 |
||
5 |
Нечаев Виталий Алексеевич |
1027 |
||
6 |
Шарапов Александр Вячеславович |
0 |
6. Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе:
1.Волкова Дилара Узбековна
2. Овсий Сергей Леонидович
3.Сидоренко Марина Владимировна
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:
Ф.И.О. кандидата |
За |
Против |
Воздержался |
|||
голосов |
% |
голосов |
% |
голосов |
% |
|
Волкова ДилараУзбековна |
831 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Овсий Сергей Леонидович |
831 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сидоренко Марина Владимировна |
831 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Утвердить аудитором Общества ООО «ЭКФИ – Аудит».
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров 25.06.2018г.№ 31
¦ 3. Подпись ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦3.1. Наименование должности ______________ В.А.Ведерников¦
¦уполномоченного лица эмитента (подпись) ¦
¦ ¦
¦3.2. Дата "26__" июня 2019 г. М.П. ¦
L--------------------------------