Общее годовое собрание акционеров по итогам 2015г.  /  Общее годовое собрание акционерв по итогам 2014г.  /  Общее годовое собрание акционеров по итогам 2016г.  /  Общее годовое собрание акционеров по итогам 2017г.  /  Общее годовое собрание по итогам 2018г.  /  Общее годовое собрание по итогам 2019г.

О проведении общего собрания акционеров общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество по созданию техники и технологии добычи нефти и ремонта скважин

1.2. Сокращенное фирменное

наименование эмитента

ОАО «Техника и технология добычи нефти»

1.3. Место нахождения эмитента

г.Тюмень, ул.Мельникайте, 44а/1

1.4. ОГРН эмитента

1027200807666

1.5. ИНН эмитента

8602190258

1.6. Уникальный код эмитента,

присвоенный регистрирующим органом

NA

1.7. Адрес страницы в сети

Интернет, используемой эмитентом

для раскрытия информации

www.ttdn72.ru

-----------------------------------------------------------------¬

¦ 2. Содержание сообщения ¦

+----------------------------------------------------------------+

2.1. Вид общего собрания - годовое ¦

2.2. Форма проведения общего собрания- совместное присутствие акционеров 2.3. Дата и место проведения общего собрания.

22.06.2018г., г.Тюмень,ул.Мельникайте,44а/1,офис 9.2. ¦

2.3. Кворум общего собрания- кворум имеется.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры- 2758

Количество голосов, принимающих участие -2533

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров.

1.Утверждение годового отчета Общества за 2017г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017г.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017г.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 г.

5.Избрание членов Совета директоров Общества

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

7.Избрание аудитора Общества

2.5.Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров и формулировки решений.

1.Утвердить годовой отчет Общества за 2017г.

«ЗА»- 2533; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕЖАЛСЯ» - 0

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017г.

«ЗА»- 2533; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕЖАЛСЯ» - 0

3. В связи с отсутствием прибыли Общества по итогам 2017 года прибыль не распределять.

«ЗА»- 2533; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕЖАЛСЯ» - 0

4. Утвердить размер дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет Общества в размере 17 000 рублей.

Утвердить размер дивидендов:

- на одну привилегированную акцию в размере - 4 рубля 60 копеек;

- на одну обыкновенную акцию в размере - 4 рубля 60 копеек;

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 02 июля 2018 года.

Выплата дивидендов производится в денежной форме.

Установить срок выплаты дивидендов – с 03 июля 2018 г. по 06 августа 2018 г.

«ЗА»- 2533; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕЖАЛСЯ» - 0

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Ведерников Виктор Анатольевич

2. Гардт Владимир Александрович

3. Овсий Леонид Иванович

4.Спица Сергей Григорьевич

5.Нечаев Виталий Алексеевич

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

п/п

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов «ЗА»

ПРОТИВ

всех

кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

1

Ведерников Виктор Анатольевич

1 989

0

0

2

Гардт Владимир Александрович

1 989

3

Овсий Леонид Иванович

1 995

4

Спица Сергей Григорьевич

3 347

5

Нечаев Виталий Алексеевич

3 339

6

Шарапов Александр Вячеславович

6

6. Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе:

1.Волкова Дилара Узбековна

2. Овсий Сергей Леонидович

3.Сидоренко Марина Владимировна

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата

За

Против

Воздержался

голосов

%

голосов

%

голосов

%

Волкова ДилараУзбековна

2 485

100

0

0

0

0

Овсий Сергей Леонидович

2 485

100

0

0

0

0

Сидоренко Марина Владимировна

1 347

54,21

0

0

0

0

7. Утвердить аудитором Общества ООО «ЭКФИ – Аудит».

2.6. Дата составления протокола общего собрания 25.06.2018г.

¦ 3. Подпись ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦3.1. Наименование должности ______________ В.А.Ведерников¦

¦уполномоченного лица эмитента (подпись) ¦

¦ ¦

¦3.2. Дата "26__" июня 2018 г. М.П. ¦

L--------------------------------