Общее годовое собрание акционеров по итогам 2015г. / Общее годовое собрание акционерв по итогам 2014г. / Общее годовое собрание акционеров по итогам 2016г. / Общее годовое собрание акционеров по итогам 2017г. / Общее годовое собрание по итогам 2018г. / Общее годовое собрание по итогам 2019г. / Общее годовое собрание акционеров по итогам 2020г.
О проведении общего собрания акционеров общества
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) |
Открытое акционерное общество по созданию техники и технологии добычи нефти и ремонта скважин |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Техника и технология добычи нефти» |
1.3. Место нахождения эмитента |
г.Тюмень, ул.Мельникайте, 44а/1 |
1.4. ОГРН эмитента |
1027200807666 |
1.5. ИНН эмитента |
8602190258 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
NA |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.ttdn72.ru |
-----------------------------------------------------------------¬
¦ 2. Содержание сообщения ¦
+----------------------------------------------------------------+
2.1. Вид общего собрания - годовое ¦
2.2. Форма проведения общего собрания- совместное присутствие акционеров 2.3. Дата и место проведения общего собрания.
22.06.2018г., г.Тюмень,ул.Мельникайте,44а/1,офис 9.2. ¦
2.3. Кворум общего собрания- кворум имеется.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры- 2758
Количество голосов, принимающих участие -2533
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров.
1.Утверждение годового отчета Общества за 2017г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017г.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017г.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 г.
5.Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7.Избрание аудитора Общества
2.5.Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров и формулировки решений.
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2017г.
«ЗА»- 2533; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕЖАЛСЯ» - 0
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017г.
«ЗА»- 2533; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕЖАЛСЯ» - 0
3. В связи с отсутствием прибыли Общества по итогам 2017 года прибыль не распределять.
«ЗА»- 2533; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕЖАЛСЯ» - 0
4. Утвердить размер дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет Общества в размере 17 000 рублей.
Утвердить размер дивидендов:
- на одну привилегированную акцию в размере - 4 рубля 60 копеек;
- на одну обыкновенную акцию в размере - 4 рубля 60 копеек;
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 02 июля 2018 года.
Выплата дивидендов производится в денежной форме.
Установить срок выплаты дивидендов – с 03 июля 2018 г. по 06 августа 2018 г.
«ЗА»- 2533; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕЖАЛСЯ» - 0
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Ведерников Виктор Анатольевич
2. Гардт Владимир Александрович
3. Овсий Леонид Иванович
4.Спица Сергей Григорьевич
5.Нечаев Виталий Алексеевич
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов «ЗА» |
ПРОТИВ всех кандидатов |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
1 |
Ведерников Виктор Анатольевич |
1 989 |
0 |
0 |
2 |
Гардт Владимир Александрович |
1 989 |
||
3 |
Овсий Леонид Иванович |
1 995 |
||
4 |
Спица Сергей Григорьевич |
3 347 |
||
5 |
Нечаев Виталий Алексеевич |
3 339 |
||
6 |
Шарапов Александр Вячеславович |
6 |
6. Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе:
1.Волкова Дилара Узбековна
2. Овсий Сергей Леонидович
3.Сидоренко Марина Владимировна
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:
Ф.И.О. кандидата |
За |
Против |
Воздержался |
|||
голосов |
% |
голосов |
% |
голосов |
% |
|
Волкова ДилараУзбековна |
2 485 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Овсий Сергей Леонидович |
2 485 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сидоренко Марина Владимировна |
1 347 |
54,21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Утвердить аудитором Общества ООО «ЭКФИ – Аудит».
2.6. Дата составления протокола общего собрания 25.06.2018г.
¦ 3. Подпись ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦3.1. Наименование должности ______________ В.А.Ведерников¦
¦уполномоченного лица эмитента (подпись) ¦
¦ ¦
¦3.2. Дата "26__" июня 2018 г. М.П. ¦
L--------------------------------