О проведении общего собрания акционеров общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество по созданию техники и технологии добычи нефти и ремонта скважин
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Техника и технология добычи нефти»
1.3. Место нахождения эмитента	г.Тюмень, ул.Мельникайте, 44а/1
1.4. ОГРН эмитента	1027200807666
1.5. ИНН эмитента	8602190258
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ttdn72.ru

-----------------------------------------------------------------¬

¦ 2. Содержание сообщения ¦

+----------------------------------------------------------------+

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое ¦

2.2. Форма проведения общего собрания.

Совместное присутствие акционеров ¦

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

23.06.2017г., г.Тюмень,ул.Мельникайте,44а/1,офис 9.2. ¦

2.3. Кворум общего собрания.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры- 2758

Количество голосов, принимающих участие -2528

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования ¦

по ним.

1.Утверждение годового отчета Общества

«За»- 2528; «Против»- нет; «Воздержавшиеся»- нет.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

«За»- 2528; «Против»- нет; «Воздержавшиеся»- нет.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016г.

«За»- 2531; «Против»- нет; «Воздержавшиеся»- нет.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 г.

5.Избрание единоличного исполнительного органа- генерального директора

«За»- 2528; «Против»- нет; «Воздержавшиеся»- нет.

6.Избрание членов Совета директоров Общества

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

8.Избрание аудитора Общества

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.Утвердить годовой отчет Общества за 2016г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам

2016 финансового года в размере 50 000 руб.

- на выплату дивидендов- 50 000руб.

4. Утвердить размер дивидендов по результатам деятельности Общества за 2016 год:

- на одну привилегированную акцию в размере 13 рублей 60 копеек;

- на одну обыкновенную акцию в размере 13 рублей 60 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов- 04 июля 2017г.

Установить срок выплаты дивидендов- с 05 июля 2017г. по 08 августа 2017г.

5. Избрать генеральным директором общества Шарапова Александра Вячеславовича с 26 июня 2017г. сроком на три года.

6. Избрать Совет директоров в составе:

1.Ведерников Виктор Анатольевич

2. Гардт Владимир Александрович

3. Овсий Леонид Иванович

4.Спица Сергей Григорьевич

5. Нечаев Виталий Алексеевич

7. Избрать ревизионную комиссию в составе:

1.Волкова Дилара Узбековна

2. Овсий Сергей Леонидович

3.Сидоренко Марина Владимировна

7. Утвердить аудитором Общества ООО «ЭКФИ – Аудит».

2.6. Дата составления протокола общего собрания 26.06.2017г.

¦ 3. Подпись ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦3.1. Наименование должности ______________ В.А.Ведерников¦

¦уполномоченного лица эмитента (подпись) ¦

¦ ¦

¦3.2. Дата "__" __________ 2016 г. М.П. ¦

L--------------------------------