О проведении  общего собрания акционеров  общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество по созданию техники и технологии добычи нефти и ремонта скважин
1.2. Сокращенное         фирменное наименование эмитента	ОАО «Техника и технология добычи нефти»
1.3. Место нахождения эмитента	г.Тюмень, ул.Мельникайте, 44а/1
1.4. ОГРН эмитента	1027200807666
1.5. ИНН эмитента	8602190258
1.6. Уникальный     код  эмитента,  присвоенный регистрирующим органом	NA
1.7. Адрес   страницы    в    сети Интернет,  используемой  эмитентом для раскрытия информации	www.ttdn72.ru

 

   -----------------------------------------------------------------¬

   ¦                    2. Содержание сообщения                     ¦

   +----------------------------------------------------------------+

   2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

    Годовое              ¦

   2.2. Форма проведения общего собрания.

     Совместное присутствие акционеров                          ¦

   2.3. Дата и место проведения общего собрания.

      23.06.2016г., г.Тюмень,ул.Мельникайте,44а/1,офис 9.2.             ¦

      2.3. Кворум общего собрания.

     Общее количество голосов, которыми обладают акционеры- 2758

     Количество голосов, принимающих  участие -2531                                      

 

  2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования  ¦

   по ним. 

1.Утверждение годового отчета Общества

«За»- 2531; «Против»-  нет; «Воздержавшиеся»- нет.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и  

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

«За»- 2531; «Против»-  нет; «Воздержавшиеся»- нет.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015г.

«За»- 2531; «Против»-  нет; «Воздержавшиеся»- нет.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 г.

«За»- 2531; «Против»-  нет; «Воздержавшиеся»- нет.

5.Избрание членов Совета директоров Общества

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

7.Избрание аудитора Общества

    

 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.  

    1.Утвердить годовой отчет Общества за 2015г.

   2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчетов о прибылях и  

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества .

    3. Утвердить распределение прибыли Общества, полученной по результатам  

       2015г. в размере 13,0 тыс. руб.

       Направить на выплату дивидендов- 13,0 тыс. руб. 

   4.Выплатиь дивиденды по результатам 2015г.:

- по привилегированным акциям в размере- 3,53 на 1 акцию

- по обыкновенным акциям –  3,53 руб. на 1 акцию.

Установить период выплаты дивидендов:

С  04.07.2016г. по  05.08.2016г.

      5. Избрать Совет директоров в составе:

1.Ведерников Виктор Анатольевич

2. Гардт Владимир Александрович

3.Новоселов Александр Николаевич

4.Спица Сергей Григорьевич

 

     6. Избрать ревизионную комиссию в составе:

1.Сидоренко Марина Владимировна

2.Волкова Дилара Узбековна

3. Овсий Сергей Леонидович

 

7. Утвердить аудитором Общества на 2016г. аудиторскую компанию ООО «ЭКФИ – Аудит».

   2.6. Дата составления протокола общего собрания 24.06.2016г.

               

   ¦                           3. Подпись                           ¦

   +----------------------------------------------------------------+

   ¦3.1. Наименование должности    ______________    В.А.Ведерников¦

   ¦уполномоченного лица эмитента    (подпись)                      ¦

   ¦                                                                ¦

   ¦3.2. Дата "__" __________ 2016 г.  М.П.                         ¦

   L--------------------------------