Решение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество по созданию техники и технологии добычи нефти и ремонта скважин
1.2. Сокращенное         фирменное наименование эмитента	ОАО «Техника и технология добычи нефти»
1.3. Место нахождения эмитента	г.Тюмень, ул.Мельникайте, 44а/1
1.4. ОГРН эмитента	1027200807666
1.5. ИНН эмитента	8602190258
1.6. Уникальный     код  эмитента,  присвоенный регистрирующим органом	NA
1.7. Адрес   страницы    в    сети Интернет,  используемой  эмитентом для раскрытия информации	www.ttdn.ru

 

   -----------------------------------------------------------------¬

   ¦                    2. Содержание сообщения                     ¦

   +----------------------------------------------------------------+

   2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

    Годовое              ¦

   2.2. Форма проведения общего собрания.

     Совместное присутствие акционеров                          ¦

   2.3. Дата и место проведения общего собрания.

      19.06.2015г., г.Тюмень,ул.Мельникайте,44а/1,офис 9.2.             ¦

      2.3. Кворум общего собрания.

     Общее количество голосов, которыми обладают акционеры- 2758

     Количество голосов, принимающих  участие -2533                                      

 

  2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования  ¦

   по ним.  

1.Утверждение годового отчета Общества

«За»- 2533; «Против»-  нет; «Воздержавшиеся»- нет.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и  

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

«За»- 2533; «Против»-  нет; «Воздержавшиеся»- нет.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014г.

«За»- 2535; «Против»-  нет; «Воздержавшиеся»- нет.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 г.

«За»- 2535; «Против»-  нет; «Воздержавшиеся»- нет.

5.Избрание членов Совета директоров Общества

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

7.Избрание аудитора Общества

8. О Количественном составе Совета директоров

    

 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.  

    1.Утвердить годовой отчет Общества за 2014г.

   2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчетов о прибылях и  

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества .

    3. Утвердить распределение прибыли Общества, полученной по результатам  

       2014г. в размере 10,0 тыс. руб.

       Направить на выплату дивидендов- 10,0 тыс. руб. 

   4.Выплатиь дивиденды по результатам 2013г.:

- по привилегированным акциям в размере -2,50 тыс. руб.- 2,72 на 1 акцию

- по обыкновенным акциям – 7,50 тыс. руб.- 2,72 руб. на 1 акцию.

Установить период выплаты дивидендов:

С  01.07.2015г. по  07.08.2015г.

      5. Избрать Совет директоров в составе:

1.Ведерников Виктор Анатольевич

2. Гардт Владимир Александрович

3. Копяков Анатолий Анатольевич

4.Новоселов Александр Николаевич

5.Овсий Леонид Иванович

6.ССамойлов Владимир Анатольевич

7.Шарапов Александр Вячеславович

 

     6. Избрать ревизионную комиссию в составе:

1.Сидоренко Марина Владимировна

2.Волкова Дилара Узбековна

3. Овсий Сергей Леонидович

 

7. Утвердить аудитором Общества на 2015г. аудиторскую компанию ООО «ЭКФИ – Аудит».

8. Утвердить состав Совета директоров общества на 2016 г. в количестве 5 человек.

 

   2.6. Дата составления протокола общего собрания 19.06.2015г.

               

   ¦                           3. Подпись                           ¦

   +----------------------------------------------------------------+

   ¦3.1. Наименование должности    ______________    В.А.Ведерников¦

   ¦уполномоченного лица эмитента    (подпись)                      ¦

   ¦                                                                ¦

   ¦3.2. Дата "__" __________ 20__ г.  М.П.                         ¦

   L--------------------------------