2013  /  2014

Годовой отчет

ОАО «Техника и технология добычи нефти» за 2013 год

Общие сведения об обществе

1.      Сведения об акционерном обществе

Полное наименование общества:  Открытое акционерное общество по созданию техники и технологии добычи нефти и ремонта скважин.

Общество является  правопреемником государственного предприятия- научно- производственное объединение «Техника и технология добычи нефти», созданного приказом Миннефтепрома СССР № 746 от 16.12.1985г.

В отчетном периоде изменений и дополнений в Устав общества не внесено.

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: № 1755 от 04.05.1994г.

Субьект Российской Федерации: Тюменская область

Юридический адрес: г.Тюмень, 625039, ул. Мельникайте, 44а/1

Почтовый адрес: г.Тюмень, 625039, ул Мельникайте, 44а/1

Контактный телефон: 8(3452) 41-61-59

Факс: 8(3452) 41-61-59

Адрес электронной почты: Oil_ttdn@sibtel.ru

Основной вид деятельности: экспертиза промышленной безопасности бурового и нефтепромыслового оборудования, оказание научно- технических услуг

Штатная численность работников – 27 чел.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий  и стратегических акционерных обществ: не включено.

Полное  наименование и адрес реестродержателя: Тюменский филиал закрытого акционерного общества «Сургутинвестнефть», г.Тюмень, 625019, ул.Республики,д.209, офис 605

Размер уставного капитала: 3 677  руб.

Общее количество акций: 3 677 шт.

Количество обыкновенных акций: 2 758 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 2 758 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных  акций: ЦБ-67-1п-672, выпуск зарегистрирован Комитетом финансов администрации Тюменской области.  № 10-36 от 04.04.1994г.

Количество привилегированных акций: 919 шт.

Номинальная стоимость привилегированных  акций: 919 руб.

Доля Российской Федерации в уставном капитале: 27,93%

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 37,24%

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: нет

Акционеры общества, доля которых  в уставном капитале составляет более 2%:

ООО «Юг Сибири» (35,59%),Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (27,93%), ООО «Мастер-2000» (8,94), ОАО «Тюменский хладокомбинат» (4,29%).

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): нет

Полное наименование и адрес аудитора общества: закрытое акционерное общество «ЭКФИ-Аудит», г.Тюмень, ул.Одесская 9, оф.511

 

2.      Сведения о проведении общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров: протокол № 24 от 21.06.2013г.

Вопросы повестки дня:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

 

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание аудитора Общества

 

Годовое внеочередное общее собрание акционеров: протокол № 25 от 06.09.2013г.

Вопрос повестки дня:

1.Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества - освобождение генерального директора.

2. Избрание единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора.

 

3. Сведения о Совете директоров акционерного общества.

Состав Совета директоров акционерного общества:

№ п\п

Ф.И.О.

Члена Совета директоров

 

Краткие биографические данные членов Совета директоров

Сведения о владении акциями Общества, % от уставного капитала

1.

Ведерников Виктор Анатольевич

Год рождения -1947.

Образование  высшее. Исполнительный директор ОАО «Техника и технология добычи нефти»

0,24

2.

Гардт Владимир Александрович

Год рождения - 1949.

Образование  высшее. Генеральный директор ОАО «Сибмаш-Импекс». Председатель Совета директоров ОАО «Техника и технология добычи нефти»

не имеет

3.

Новоселов Александр Николаевич

Год  рождения -1982.

Начальник юридического отдела ООО «Сибирская продовольственная компания»

не имеет

4.

Овсий Леонид Иванович

Год рождения - 1937.

Образование  высшее.

Директор ООО «Юг Сибири»

1,71

5.

Сергеева Наталья Александровна

Главный  специалист-эксперт ТУ Росимущества в Тюменской области

не имеет

6.

Сивцева  Нигина Убайдуллоевна

специалист-эксперт ТУ Росимущества в Тюменской области

не имеет

7.

Шагисламов  Ришат Наилевич

Начальник департамента  Минэнерго России

не имеет

            В течение отчетного года не происходили  изменения в составе Совета директоров Общества.

 

Специализированных комитетов при Совете директоров общества нет.

 

4.Заседания совета директоров:

Протокол заседания совета директоров от 13.02.2013г.

Повестка дня.

1.О форме, дате и месте проведения общего  собрания акционеров общества по итогам 2012года.

2. Утверждение Повестки дня  годового общего собрания акционеров.

3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4.Утверждение списка информационных материалов для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5. Утверждение кандидатов  в органы  управления и контроля Общества, включаемых в бюллетени для голосования.

6. Утверждение начальной (максимальной) цены договора услуг аудитора общества на 2013-2014 годы.

 

Совет директоров решил:

По первому вопросу повестки дня:

1. О форме, дате и месте проведения общего  собрания акционеров общества по итогам 2012 года.

Провести  общее собрание акционеров Общества по итогам 2012г. в форме совместного присутствия акционеров 21 июня 2013 года в 15 часов  в г.Тюмени, ул.Мельникайте, 44а/1, офис 9.2.

 

Проголосовали:  «За» - 4 человека

                           «Против» - нет

                           «Воздержавшиеся» - нет.

По второму вопросу повестки дня:

2.Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров

Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров: 

1.Утверждение годового отчета Общества

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года

5.Избрание членов Совета директоров Общества

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

7. Утверждение аудитора Общества

 

Проголосовали:  «За» - 4 человека

                           «Против» - нет

                           «Воздержавшиеся» - нет.

 

По третьему  вопросу повестки дня:

Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров– 13 мая  2013г.

Проголосовали:  «За» - 4 человека

                           «Против» - нет

                           «Воздержавшиеся» - нет.

 

По четвертому  вопросу повестки дня:

Утверждение списка информационных материалов для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.

1. Годовой отчет о деятельности Общества.

2. Годовая бухгалтерская отчетность (пояснительная записка, бухгалтерский баланс с приложениями).

3. Заключение аудитора.

4. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

5. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию

Проголосовали:  «За» -4 человека

                           «Против» - нет

                           «Воздержавшиеся» - нет.

 

По  пятому  вопросу повестки дня:

«Утверждение кандидатов  в органы  управления и контроля Общества, включаемых в бюллетени для голосования».

В состав Совета директоров.

Ф.И.О. кандидата

(Краткие сведения)

Акционер – заявитель

 

Наименование

Кол-во акций, шт./% от уставного капитала

1.Акимфиева Наталья Владимировна- начальник отдела ТУ Росимущества  в Тюменской области

Росимущество

1 027/27,9

2. Ведерников Виктор Анатольевич –исполнительный  директор ОАО “Техника и технология добычи нефти” (паспорт: 71 02   546144, выдан УВД Центрального  АО г.Тюмени, 17.04.2002г.)

ООО «Юг Сибири»

1309/35,6

3. Гардт Владимир Александрович –генеральный директор ОАО “Сибмаш-Импекс” (паспорт: 45 03  616667, выдан. ОВД района Арбат г.Москвы 08.08.2002г.)

ООО «Юг Сибири»

1309/35,6

4. Новоселов Александр Николаевич – начальник юридического отдела ООО «Сибирская продовольственная компания» (паспорт: серия  71 04, номер   209348  выдан УВД  Центрального АО г.Тюмени, 13.07.2004г.)

ООО «Мастер-2000»

 

 

 

329/8,9

 

 

 

5.  Овсий Леонид Иванович –  директор ООО «Юг Сибири»  (паспорт: 71 04  093717, выдан УВД Центрального  АО г.Тюмени, 28.11.2003г.

ООО «Юг Сибири»

1309/35,6

6. Сергеева Наталья Александровна- главный специалист-эксперт ТУ Росимущества  в Тюменской области

Росимущество

 

1 027/27,9

7.Сивцева Нигина Убайдуллоевна – специалист- эксперт ТУ Росимущества в Тюменской области

Росимущество

 

1 027/27,9

8.Шагисламов Ришат Наилевич- начальник  отдела департамента Минэнерго России

Росимущество

1 027/27,9

9. Степичев Петр Николаевич- руководитель ТУ  Росимущества в Тюменской области

Росимущество

1 027/27,9

10. Филатов  Александр Сергеевич- начальник  отдела ТУ  Росимущества  в Тюменской области

Росимущество

1 027/27,9

11. Шарапов Вячеслав Сергеевич- ведущий специалист ООО «Юг Сибири» (паспорт: 71 04 025874, выдан ОВД Тюменского района Тюменской области, 03.10.2003г.)

ООО «Юг Сибири»

 

1309/35,6

12. Юрков Игорь Викторович- генеральный директор ОАО «Техника и технология добычи нефти» (паспорт: серия 71 04 №173168, выдан 26.03.2004г. УВД Центрального  АО г.Тюмени)

ООО «Юг Сибири»

 

1309/35,6

Справочно:  Численность Совета директоров по Уставу – 7 человек

 

В ревизионную комиссию  Общества:

Ф.И.О. кандидата

(Краткие сведения)

Акционер – заявитель

 

 

Наименование

Кол-во акций, шт./% от уставного капитала

1. Бочарова Ирина Валентиновна – начальник отдела ТУ Росимущества  в Тюменской области (паспорт: 71 01  № 322902, выдан ГОМ при ГУВД Тюменской области 12.09.2001г.)

Росимущество

1 027/27,9

2. Буткова Елена Геннадьевна- заместитель руководителя  ТУ Росимущества в Тюменской области (паспорт: 67 02  № 831273, выдан Березовским РОВД Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области 20.02.2003г.)

Росимущество

1 027/27,9

3. Волкова Дилара Узбековна- помощник директора ООО «Юг Сибири» (паспорт серия 71 09 №769817 выдан ОУФМС России по Тюменской области  в Центральном  АО г,Тюмени 17.03.2010г)

ООО «Юг Сибири»

1309/35,6

4. Овсий Сергей Леонидович-  заместитель директора  ООО «Юг Сибири» (паспорт: 71 09  070246 , выдан 30.10.2003г. УВД  Центрального  АО г.Тюмени).

ООО «Юг Сибири»

1309/35,6

5. Танаева Екатерина  Александровна – главный  специалист – эксперт  отдела  ТУ Росимущества  в Тюменской области (паспорт: 67 06  № 666698, выдан отделом УФМС России по ХМАО-Югре в  Кондинском районе 06.04.2007г.)

Росимущество

1 027/27,9
       

 

По  шестому  вопросу повестки дня:

6. Утверждение начальной (максимальной) цены договора услуг аудитора общества на 2013-2014 годы.

Утвердить цену договора услуг аудитора Общества на 2013-2014 г.г. в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей: 2013г.- 80 000 руб., 2014- 80 000 руб.

 

Проголосовали:    «За» - 4 человека

                             «Против» - нет

                             «Воздержавшиеся» - нет.

 

Протокол заседания совета директоров от 19.04.2013г.

Повестка дня.

1.      Утверждение Положения о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок.

2.      О внесении изменения в трудовой договор с генеральным директором Общества, предусматривающие:

·         представление в федеральный орган исполнительной власти (Минэнерго), ФНС и Росфинмониторинг сведения о доходах и доходах близких родственников (супруга, совершеннолетние и несовершеннолетние дети, родители, родные братья с сестры);

·         письменного своевременного уведомления  совета директоров о наличии конфликта интересов.

3.      О поручении генеральному директору внести изменения в трудовой договор, указанные в п.2. повестки дня со следующими должностными лицами:

·         Исполнительный директор

·         Главный бухгалтер

4.      О наличии в договорах с генеральным директором, исполнительным директором, главным бухгалтером Общества дисциплинарной ответственности за непредставление или несвоевременное представление информации о конфликте интересов.

5.      О поручении генеральному директору Общества включать в действующие договоры общества с контрагентами (за исключением договоров административно-хозяйственного  назначения) обязательств о раскрытии информации по всей цепочке собственников, предусмотрев, что неисполнение данного обязательства может являться основанием для расторжения договора.

6.      О поручении генеральному директору Общества обеспечить представление посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью информации о ходе исполнения поручения Президента РФ от 17.01.2012г. № Пр-113.

 

Совет директоров решил:

По первому вопросу повестки дня:

1.      Утверждение Положения о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок.

 

Утвердить Положение о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок.

Проголосовали:  «За» - 5 человек

                           «Против» - нет

                           «Воздержавшиеся» - нет.

 

По второму вопросу повестки дня:

О внесении изменения в трудовой договор с генеральным директором Общества, предусматривающие:

· представление в федеральный орган исполнительной власти (Минэнерго), ФНС и Росфинмониторинг сведения о доходах и доходах близких родственников (супруга, совершеннолетние и несовершеннолетние дети, родители, родные братья  и сестры);

· письменного своевременного уведомления  совета директоров о наличии конфликта интересов.

Внести изменения в трудовой договор с генеральным директором Общества, предусматривающие:

· представление в федеральный орган исполнительной власти (Минэнерго), ФНС и Росфинмониторинг сведения о доходах и доходах близких родственников (супруга, совершеннолетние и несовершеннолетние дети, родители, родные братья с сестры);

· письменного своевременного уведомления  совета директоров о наличии конфликта интересов.

Проголосовали:  «За» - 5 человек

                           «Против» - нет

                           «Воздержавшиеся» - нет.

 

По третьему  вопросу повестки дня:

О поручении генеральному директору внести изменения в трудовой договор, указанные в п.2. повестки дня со следующими должностными лицами:

·         Исполнительный директор

·         Главный бухгалтер

 

Поручить генеральному директору внести изменения в трудовой договор, указанные в п.2. повестки дня со следующими должностными лицами:

·         Исполнительный директор

·         Главный бухгалтер

Проголосовали:  «За» - 5 человек

                           «Против» - нет

                           «Воздержавшиеся» - нет.

 

По четвертому  вопросу повестки дня:

О наличии в договорах с генеральным директором, исполнительным директором, главным бухгалтером Общества дисциплинарной ответственности за непредставление или несвоевременное представление информации о конфликте интересов.

 

Предусмотреть в договорах с генеральным директором, исполнительным директором, главным бухгалтером Общества наличие дисциплинарной ответственности за непредставление или несвоевременное непредставление информации о конфликте интересов.

Проголосовали:  «За» - 5 человек

                           «Против» - нет

                           «Воздержавшиеся» - нет.

 

По  пятому  вопросу повестки дня:

О поручении генеральному директору Общества включать в действующие договоры общества с контрагентами (за исключением договоров административно-хозяйственного  назначения) обязательств о раскрытии информации по всей цепочке собственников, предусмотрев, что неисполнение данного обязательства может являться основанием для расторжения договора.

 

Поручить генеральному директору Общества включать в действующие договоры общества с контрагентами (за исключением договоров административно-хозяйственного  назначения) обязательств о раскрытии информации по всей цепочке собственников, предусмотрев, что неисполнение данного обязательства может являться основанием для расторжения договора.

Проголосовали:  «За» - 5 человек

                           «Против» - нет

                           «Воздержавшиеся» - нет.

 

По  шестому  вопросу повестки дня:

О поручении генеральному директору Общества обеспечить представление посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью информации о ходе исполнения поручения Президента РФ от 17.01.2012г. № Пр-113.

 

Поручить генеральному директору Общества обеспечить представление посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью информации о ходе исполнения поручения Президента РФ от 17.01.2012г. № Пр-113

Проголосовали:  «За» - 5 человек

                          «Против» - нет

                          «Воздержавшиеся» - нет.

 

 

Протокол заседания совета директоров от 27.05.2013г.

    Повестка дня.

1.    Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

2.    Предварительное утверждение  годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2012году.

3.  Предварительное  распределение прибыли и  принятие решений по рекомендациям общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты.

4.  Утверждение формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Совет директоров решил:

По первому вопросу повестки дня:

«Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год».

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Проголосовали:  «За» - 6 человек

                               «Против» - нет

                               «Воздержавшиеся» - нет.

По второму вопросу повестки дня:

«Предварительное утверждение  годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества  в  2012 году».

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2012 году.

Проголосовали:  «За» - 6 человек

                               «Против» - нет

                               «Воздержавшиеся» - нет.

По третьему  вопросу повестки дня:

«Предварительное  распределение прибыли и  принятия решений по рекомендациям  общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты».

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Техника и технология добычи нефти» следующее распределение прибыли, полученной по итогам 2012 года в размере 15,0 тыс.руб.:

направить на выплату дивидендов 15,0 тыс. руб., в т.ч.:

-по привилегированным акциям - 3,75 тыс.руб. - 4,08 руб. па 1 акцию;

- но обыкновенным акциям - 11,25 тыс. руб.- 4,08руб, на 1 акцию;

Срок выплаты дивидендов- с 1 июля 2013г. но 10 августа 2013г.

Проголосовали:  «За» - 6 человек

                                «Против» - нет

                                «Воздержавшиеся» - нет.

По четвертому   вопросу повестки дня:

«Утверждение формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».

Утвердить  формы бюллетеней № 1,2 и 3  для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Проголосовали:  «За» - 6 человек

                               «Против» - нет

                               «Воздержавшиеся» - нет.

 

 Протокол заседания совета директоров от 28.06.2013г.

Повестка дня.

1.      Избрание председателя совета директоров ОАО «Техника и технология добычи нефти».

2.      Избрание секретаря совета директоров ОАО «Техника и технология добычи нефти».

 

Совет директоров решил:

По первому вопросу повестки дня:

Избрание председателя совета директоров ОАО «Техника и технология добычи нефти».

 

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Техника и технология добычи нефти» Гардта Владимира Александровича

Проголосовали:  «За» - 5 человек

                           «Против» - нет

                           «Воздержавшиеся» - нет.

 

По второму вопросу повестки дня:

Избрание секретаря совета директоров ОАО «Техника и технология добычи нефти».

 

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Техника и технология добычи нефти» Ведерникова Виктора Анатольевича

Проголосовали:  «За» - 5 человек

                           «Против» - нет

                           «Воздержавшиеся» - нет.

 

 Протокол заседания совета директоров от 09.08.2013г.

Повестка дня.

1.      Об образовании  временного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

2.      О форме, дате и месте проведения  внеочередного общего собрания акционеров Общества

3.      Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества

4.      Утверждение даты составления  списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества

 

Совет директоров решил:

По первому вопросу повестки дня:

Об образовании  временного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

Образовать временный исполнительный орган (генеральный директор)  Общества

Назначить Шарапова  Александра Вячеславовича до внеочередного собрания акционеров временным исполнительным органом - генеральным директором Общества.

Проголосовали:  «За» - 3 человек

                             «Против» - 1

                             «Воздержавшиеся» - 1

По результатам голосования  Шарапов  Александр Вячеславовича не назначен до внеочередного собрания акционеров временным исполнительным органом - генеральным директором Общества.

 

По второму вопросу повестки дня:

О форме, дате и месте проведения  внеочередного общего собрания акционеров Общества

Форма проведения внеочередного  собрания акционеров Общества: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров Общества: 06 сентября  2013г.

Начало работы  внеочередного общего собрания акционеров Общества: 16 часов

Место проведения внеочередного собрания акционеров Общества: г.Тюмень, ул.Мельникайте, 44а/1, офис 9.2

Проголосовали:  «За» - 5 человек

                             «Против» - нет

                             «Воздержавшиеся» - нет.

 

По третьему  вопросу повестки дня:

Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества

Провести внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня:

1.Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества-  освобождение  генерального директора.

2. Избрание единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора .

Проголосовали:  «За» - 5 человек

                             «Против» - нет

                             «Воздержавшиеся» - нет.

 

По четвертому  вопросу повестки дня:

Утверждение даты составления  списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества- 09 августа  2013г.

Проголосовали:  «За» - 5 человек

                             «Против» - нет

                             «Воздержавшиеся» - нет.

 

  Протокол заседания совета директоров от 19.08.2013г.

Повестка дня.

1.    Утверждение кандидатов  на должность единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора, включаемых в бюллетень для голосования.

2.    Утверждение формы бюллетеня  для голосования на внеочередном общем собрании Общества.

Совет директоров решил:

По первому вопросу повестки дня:

«Утверждение кандидатов  на должность единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора, включаемых в бюллетень для голосования.

 

Включить в бюллетень для голосования по выборам генерального директора Общества Шарапова Александра Вячеславовича

 

Проголосовали:  «За» - 5 человек

                             «Против» - нет

                             «Воздержавшиеся» - нет.

По второму вопросу повестки дня:

«Утверждение формы бюллетеня  для голосования на внеочередном общем собрании Общества.

 

Утвердить форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (прилагается к протоколу).

 

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.

 

Ф.И.О.

Единоличного исполнительного органа общества

Краткие биографические данные

Сведения о владении акциями Общества,

% от уставного капитала

Шарапов Александр Вячеславович

Генеральный директор ОАО «Техника и технология добычи нефти».

Избран на общем годовом собрании акционеров сроком на 3 года с 06.09.2013г.  Протокол № 25 от 06.09.2013г.

Год рождения  1977

Образование  высшее профессиональное, Тюменский нефтегазовый университет,2004г.  Специальность «Экономика и управление предприятиями отраслей топливно-энергетического комплекса».

Тюменский нефтегазовый университет,2012г.  Специальность «Оценка стоимости бизнеса».

Не женат.

Не имеет

            Коллегиальный орган управления обществом Уставом не предусмотрен.

 

Размер вознаграждения  единоличному исполнительному органу общества: оплата труда генерального директора производится согласно трудовому договору.

 

6. Положение акционерного общества в отрасли.

Общество является  правопреемником государственного предприятия – научно- производственное объединение «Техника и технология добычи нефти», созданного приказом Миннефтепрома СССР № 746 от 16.12.1985г.

 

Период деятельности общества в нефтяной отрасли с 1985 года по настоящее время.

ОАО «Техника и технология добычи нефти» является научно-исследовательской и проектно- конструкторской организацией в области техники и технологии добычи нефти и ремонта скважин.

В отчетном периоде Обществом основным видом научно-технической деятельности было проведение работ по экспертизе промышленной безопасности бурового оборудования и установок для ремонта скважин.

Общество имеет лицензию Госгортехнадзора России № 00-ДЭ-001792 (ДН).

Определить долю Общества в сегменте рынка проведения экспертиз промышленной безопасности бурового оборудования и установок для ремонта скважин не представляется возможным.

 

7. Основные направления развития акционерного общества

В обществе отсутствуют среднесрочные и долгосрочные программы развития общества. Краткосрочные программы основываются на заключенных на планируемый период договорах.

Инвестиции в обществе отсутствуют.

 

8.Структура акционерного  общества

Общество не участвует:

·         в коммерческих и некоммерческих организациях;

·         в хозяйствующих субъектах  с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20%;

Общество не имеет зависимых и дочерних обществ  и не входит в холдинговую структуру.

Общество не заключало договоров купли-продажи долей и акций.

 

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности  за отчетный и предыдущий годы.

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности  за 2013г.  прилагается к настоящему годовому отчету.

 

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

            Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении в отчетном году не проводилось.

 

11. Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в  совершении которых имеется заинтересованность

            Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении в  отчетном  году  не проводилось.

 

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году.

По итогам работы за 2012 год годовым собранием акционеров ОАО «Техника и технология добычи нефти» было принято решение:

·         Выплатить дивиденды  по обыкновенным и привилегированным  акциям в размере  4,08 руб. на 1 акцию;

·         Общая сумма  дивидендов составляет 15,0 тыс. руб.

Сумма выплаченных дивидендов – 4190,16 руб.

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет – 4 190,16  руб.

Дивидендная  задолженность перед федеральным бюджетом - нет.

Сумма, направленная в резервный фонд - нет.

Сумма, направленная в иные фонды общества - нет.

Сумма, направленная  на реализацию инвестиционных проектов - нет.

Инвестиционные проекты (программы) отсутствуют.

Иных направлений использования чистой прибыли – нет.

 

13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году.

Общество в отчетном году не получало государственную поддержку.

 

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Общество не осуществляло инвестиционных вложений.

Общество не имеет неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества- не усматриваются.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности  нет.

Снижение и отсутствие финансирования работ по направлениям деятельности Общества .

 

15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента  Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Общество в отчетном периоде  не принимало  участие в исполнении поручений Президента  Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

 

 

Генеральный директор

ОАО «Техника и технология добычи нефти»                                               А.В. Шарапов

 

Главный бухгалтер

ОАО «Техника и технология добычи нефти»                                               А.А.Ложников